卡友支付反洗钱四处不到位被央行罚款200余万元
2018-03-08
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中国人民银行宁波市中心支行2018年12月20日作出行政处罚决定，卡友支付服务有限公司宁波分公司被处罚款188万元,对2名相关责任人员处罚款28万元。
行政处罚信息公示表显示，卡友支付服务有限公司宁波分公司有四处违规，均为反洗钱不力。
这四点分别是：
1.未按规定履行客户身份识别义务;
2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
3.未按规定报送可疑交易报告;
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立假名、匿名账户。
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