上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第三十一次会议

　　证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2014-036

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2014年8月17日发出召开第七届董事会第三十一次会议的书面通知，并于2014年8月27日下午二时半在西55号新金桥广场西区9楼会议室召开。董事应表决人数9人，实际表决人数9人。会议由董事长黄国平主持，副董事长潘建中、沈荣、董事刘荣明、张行、董事乔文骏、丁以中、霍佳震、张鸣出席了会议；监事长颜国平、副监事长王文博、监事虞冰、张琤、谷业琢列席了会议；公司总经理室及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

　　与会董事一致同意作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2014年半年度报告》和摘要，并同意予以公告；

　　二、审议通过《关于投资建造碧云国际社区配套设施项目的议案》；

　　为丰富和完善碧云国际社区的教育资源，更好地满足开发区及社区对国际教育的需求，促进公司在碧云国际社区内所持物业的租赁和经营。

　　同意公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司投资人民币约15,925.65万元(含已发生土地成本1,906.74万元)，在碧云国际社区16-09地块投资建造碧云国际社区配套设施项目，该项目土地面积约8,282平方米，容积率1，项目建成后租金单价不低于2.43元/平方米/天。

　　三、审议通过《关于销售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的议案》

　　为有效回笼资金，改善财务状况。同时，加速推进开发区产业转型，推进金融创新的建设，引进“富友金融总部园”。

　　同意公司向上海富友金融服务有限公司出售所开发并持有经营的T22厂房楼盘，转让总价为人民币59,300万元(单价9,320元/平方米)。

　　基于目前的出租情况而进行分期交房，其中T22-29、30、31三栋厂房(建筑面积32,006.35平方米)在2014年内交房，另外的T22-28、32、33三栋厂房(建筑面积31,617.88平方米)最晚于2016年底交房，交房之前的租金收益归本公司所有。

　　此议案须提交公司股东大会审议。

　　董事关于销售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的意见详见附件一。

　　四、审议通过《关于调整公司闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》；

　　根据公司经营发展计划和资金情况，在资金流动性和安全性的基础上。

　　同意公司将购买投资期限在一年以内固定收益类理财产品和保本浮动收益类理财产品的投资余额从不超过人民币3亿元，调整为不超过人民币6亿元。资金可以滚动使用，但连续12个月内累计发生金额不能超过公司最近一期经审计净资产的50%，不得使用该额度进行证券投资或购买以股票及其衍生品、无债券为投资标的物的银行理财产品。

　　授权公司管理层负责具体相关事宜，本决议适用期至2015年4月底。

　　五、审议通过《关于调整公司副总经理的议案》；

　　公司副总经理周尧、陈国庆因工作调动，且本人已提出书面辞职申请，周尧、陈国庆同志不再担任公司副总经理职务。

　　根据总经理沈荣同志的提议，董事会决定聘任曹剑云、同志为公司副总经理。曹剑云、同志的简历详见附件二。

　　公司董事会对周尧、陈国庆同志在担任公司副总经经理期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　董事关于聘任公司副总经理的意见详见附件三。

　　六、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会秘书代燕妮同志工作调动，且本人已提出书面辞职申请，代燕妮同志不再担任公司董事会秘书职务。

　　公司董事会将尽快确定新的董事会秘书人选。在新的董事会秘书到任前，暂由公司总经理沈荣同志代行董事会秘书职责。

　　公司董事会对代燕妮同志在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

　　二0一四年八月三十日

　　附件一

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事

　　关于销售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的意见

　　(二0一四年八月二十七日)

　　公司董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：

　　公司董事会审议通过《关于销售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的议案》, 符合公司发展战略,有利于有效回笼资金，改善公司财务状况;也有利于推进开发区的产业转型，推进金融创新的建设。董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关。我们同意该议案。

　　董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣

　　附件二：

　　曹剑云同志简历

　　曹剑云，男，1961年8月出生，汉族，籍贯浙江宁波，同济大学工业与民用建筑专业全日制本科(工学学士)，高级工程师，1983年8月参加工作，2003年4月加入中国建。

　　历任：耀华皮尔金顿玻璃有限公司 施工科科长；上海大华装饰工程有限公司设计室主任；上海金桥出口加工区开发公司建设工程部项目经理；上海金桥建设监理有限公司总经理助理、总经理(改制后任副总经理)；外高桥保税区三联发展有限公司工程总监；上海城开万源房地产开发有限公司总工程师；张江高科技园区建设管理有限公司总经理兼任张工程建设管理中心主任。

　　现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理

　　同志简历

　　，女，1968年7月出生，汉族，籍贯上海，上海医科大学生物医学工程专业全日制本科(工学学士)，复旦大学工商管理硕士学位(在职)，会计师。1992年8月参加工作，2000年7月加入中国。

　　历任：上海金桥出口加工区开发公司综合事务部业务员；上海金鑫贸易实业公司业务部经理；上海金桥出口加工区贸易公司业务部副经理；上海金桥原产地市场市场部及人事部副经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部业务主管，租售中心副经理，住宅及配套建筑部经理助理、副经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司战略投资部副总经理、总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅建筑运营部总经理，兼任上海新金桥广场实业有限公司党支部、总经理。

　　现任： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理

　　附件三：

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　董事关于聘任公司副总经理的意见

　　(二0一四年八月二十七日)

　　公司董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会聘任曹剑云、担任公司副总经理, 系根据公司经营发展需要而作出的决定。同时，对曹剑云、同志的简历和任职资格作了充分审核，认为该两位同志具备担任公司副总经理的资格和任职条件。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关。

　　董事：丁以中 乔文骏 霍佳震 张 鸣

　　证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2014-037

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司出售资产公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易简要内容：

　　公司转让所持有的位于金桥出口加工区内的T22通用厂房楼盘，交易金额合计为人民币59,300万元。

　　本次交易未构成关联交易

　　本次交易未构成重大资产重组

　　本次交易实施不存在重律障碍

　　本次交易已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　公司拟向上海富友金融服务有限公司(以下简称：富右金融)出售所开发并持有经营的T22厂房楼盘，转让总价为人民币59,300万元。

　　基于目前的出租情况而进行分期交房，其中T22-29、30、31三栋厂房(建筑面积32,006.35平方米)在2014年内交房，另外的T22-28、32、33三栋厂房(建筑面积31,617.88平方米)最晚于2016年底交房，交房之前的租金收益归本公司所有。

　　本厂房楼盘出售事宜，已经2014年8月27日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。董事会决议公告和召开公司2014年第一次临时股东大会的通知详见公司2014年8月30日在《上海证券报》和《文汇报》上刊登的公告(编号：临2014-036和临2014-038)

　　二、交易对方情况介绍

　　1、交易对方基本情况

　　上海富友金融服务有限公司注册资本2.0007亿元，实收资本3.8亿元。注册地址：上海市张江高科技园区卡园二108号8幢303B室，实际办公地址为：上海市浦东新区民生1399号5F、18F，代表人：陈建。主要股东为：上海从越投资有限公司(出资比例为10.06%)、特华投资控股有限公司(出资比例为7.65%)等。富友金融创立于2009年6月，经过几年的发展，现全资控股上海富友支付服务有限公司、上海富友金融网络技术有限公司、上海富友商业保理有限公司、上海富友电子商务有限公司、智富恒通有限公司()及上海大云平移投资管理有限公司(注册中)等6家子公司，拥有34家分公司，业务覆盖19个一线城市、36个二线城市和15个三线城市。目前公司拥有第三方支付行业全牌照，业务涵盖了互联网金融行业中最核心的支付、P2P、众筹等以及互联网生活行业中O2O商圈服务。

　　2、交易对方主要业务近三年发展情况

　　近三年来，富友金融以“打造金融生活便利”为愿景，以“专业—分享—价值”为，以“专业创新、差异化经营”为手段，从业务初始的单一便民支付机构逐渐成长为提供综合性金融服务和便民生活服务的集团性公司。

　　富友金融目前的主营产品线包括：收件宝智慧社区系统、富掌柜智能POS及收单、P2P中间账户存管、供应链保理融资、跨境支付全球购、跨境支付全球付、基金支付服务、福利高企业福利平台、随心富手机刷卡器及APP、社区便民缴费、预付卡代发卡、代收代付、智慧商圈的定制与运营等。

　　3、富友金融与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　4、交易对方最近一年财务指标

　　富友金融公司2013年末资产总额人民币9.56亿元人民币，资产净额人民币4.10亿元，2013年度营业收入人民币3.00亿元，净利润人民币7314万元。

　　三、交易标的基本情况

　　(一)交易标的系本公司所持有的T22通用厂房楼盘，位于金藏351 号，金藏、云桥、金科围合范围内。楼盘占地面积55,874.00平方米、建筑面积63,624.23平方米, 共六栋，用途为厂房，分别竣工于1998、1999、2000年，项目土地使用期限到2049年12月16日。

　　(二)交易标的不存在任何抵押、质押或者其他第三利，也不存在任何涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　(三)交易标的系公司在存量自有土地上投资建设，分别于1998年、1999年投入使用，摊销的年限为20年(计240个月)，已经分别摊销182个月和162个月。目前可以继续投入正常生产，具备作为厂房项目正常生产所必须的有关文件。鉴于公司2011年左右即有调整该区域产业的意图，该楼盘自2013年以来部分客户已逐步迁出，剩余客户也为短期续租，厂房楼盘出租率不高，近2年出租率为45%左右，以待产业转型项目进驻。

　　截至2014年3月底，T22厂房楼盘的帐面价值：帐面原值10887万元，截止2014年6月30日帐面净值3857万元。

　　(四)交易标的评估情况

　　受公司委托，上海财瑞房地产土地估价有限公司依据有关法律法规和标准，在合理的假设下，运用市场比较法和收益法，对上述楼盘在价值时点2014年4月5日的市场价值进行了专业分析、测算和判断。经估价，确定估价对象房地产于价值时点的市场价值为人民币伍亿玖仟叁佰万元整(RMB59,300万元)。

　　详见公司于2014年8月30日在上海证券交易所网站上披露的估价报告。

　　四、涉及出售资产的其他安排

　　(一)资产出售所得款项的用途：出售T22厂房楼盘所回笼的现金将用于补充营运资金。

　　(二)本次资产出售完成后，不会产生关联交易以及与关联人产生同业竞争的情况。

　　(三)本次交易实施不存在重律障碍。

　　本资产出售事宜，已经2014年8月27日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　根据公司发展战略，公司需保持并开发优质资产，适时适量处置非核心资产，使得租售结构服从于公司最大限度获利的目标。

　　出售T22厂房楼盘，符合公司发展战略，也能有效回笼资金，改善财务状况。同时，利于加速推进开发区产业转型，推进金融创新的建设 。

　　出售T22厂房楼盘后，预计可为公司带来净利润合计约人民币2.49亿元。

　　特此公告

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

　　2014年8月30日

　　证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2014-038

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2014年9月18日(星期四)；

　　会议召开地点：新金桥大厦4楼会议室(上海浦东新金桥28号)；

　　股权登记日：2014年9月9日(A股)；2014年9月12日(B股，最后交易日为2014年9月9日)

　　会议方式：现场召开与网络投票相结合

　　公司董事会决定于2014年9月18日(星期四)召开2014年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议时间：

　　现场会议召开时间为2014年9月18日(星期四)下午2：30时；

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年9月18日(星期四)9:30-11:30，13:00-15:00。

　　4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

　　5、现场会议地点：上海浦东新金桥28号 新金桥大厦4楼会议室。

　　6、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995(原杨高专线)(金桥新金桥站下车)。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》

　　该提案系经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2014年8月30日在《上海证券报》、《文汇报》和上海证券交易所网站上刊登的公告文件。

　　上述提案具体内容，详见公司将于2014年9月12日在刊登的2014年第一次临时股东大会会议材料。

　　三、会议出席对象

　　1、2014年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)登记在册的本公司A股股东和2014年9月12日下午收市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为2014年9月9日)或其授权代理人。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

　　四、会议登记方法

　　1、社会股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以或传真方式登记(来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2014年9月15日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票)。

　　2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书(原件)和代理人身份证办理登记。

　　3、登记时间和地点：2014年9月15日上午9:30--下午4:00，上海市东诸安浜165弄29号4楼前台(上海维一软件有限公司)，靠近江苏。

　　4、交通车有：地铁2号线江苏站4号口出，临近公交车有01、62、562、923、44、20、825、138、71、925。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

　　2、股东大会秘书处联系办法：

　　地址：上海市浦东新区新金桥27号1号楼

　　邮编：201206

　　电话：50307702 38726842

　　传真：50301533

　　联系人： 何林妹

　　特此公告

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

　　二〇一四年八月三十日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。

　　提 案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　一、《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》

　　委托人(签名)： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二

　　参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码

　　沪市挂牌投票简称

　　表决提案数量

　　说明

　　738639

　　金桥投票

　　1

　　A股

　　938911

　　金桥投票

　　1

　　B股

　　2、表决提案

　　公司简称

　　提案序号

　　提案内容

　　对应的申报价格

　　浦东金桥

　　1

　　《1、关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》

　　1元

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　4、买卖方向：均为买入。

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“浦东金桥”A股的投资者，对公司提交的提案《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园区的提案》投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738639

　　买入

　　1元

　　1股

　　2、如某投资者对该提案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738639

　　买入

　　1元

　　2股

　　三、投票注意事项

　　1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各提案进行表决申报，表决申报不能撤单。

　　2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案的一揽子申报，对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。

　　3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥 B 股 编号：临 2014-039

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　第七届监事会第二十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第二十九次会议，于二0一四年八月二十七日在新金桥广场公司9楼会议室召开。本次会议由颜国平监事长主持，会议应表决监事5人，实际表决5人，本次会议符合《公司章程》的有关。

　　会议主要内容：审议《2014年上半年度报告及摘要》等议案。

　　会议对上述议案进行了审议，会议一致同意作出如下决议：

　　1、同意《2014年上半年度报告及摘要》；

　　2、同意《关于投资建造碧云国际社区配套设施项目的议案》；

　　3、同意《关于销售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的议案》。

　　4、同意《关于调整公司闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

　　特此公告。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

　　二0一四年八月三十日责任编辑：Elma

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